ما المقصود بعملية التحقق من مصدر الأموال؟

هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب

تخضع عملياتنا في Capital.com لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، مما يفرض علينا التزامات تنظيمية عالية صارمة لضمان حصول عملائنا على أفضل مستوى من الخدمة والحماية.
يتمثل جزء من التزاماتنا التنظيمية في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). قد نضطر في بعض الحالات إلى طلب تزويدنا بوثائق أو معلومات تؤكد مصدر أموالك.
ندرك أن هذا قد يكون غير مريح في بعض الأحيان، لكننا نقدر تعاونك في الامتثال لهذه المتطلبات التي تهدف إلى حماية عملائنا وشركتنا من مخاطر الجرائم المالية.
اضغط هنا للتعرف على الوثائق المقبولة للتحقق من مصدر أموالك.

مقالات في هذا الجزء

هل كان هذا المقال مفيداً؟
0 من 0 وجدوا هذا مفيداً