في Capital.com، يتولى قسم الامتثال مسؤولية فحص مصدر أموال العملاء و/أو ثرواتهم. المهمة الرئيسية لمسؤول الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال هي ضمان التزامنا التام بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة لتعقب ومنع أي جريمة مالية.
قد نحتاج أحيانًا إلى إرسال إشعار داخل منصة التداول يطلب منك تقديم إثبات لمصدر أموالك. يسمى هذا الإجراء "إثبات مصدر الأموال" / "تأكيد نزاهة العميل".
عند استلامك هذه الرسالة، نرجو منك التكرم بتأكيد مصدر أموالك و/أو ثرواتك من خلال رفع صورة بجودة مناسبة (مسح ضوئي، أو لقطة شاشة، أو صورة فوتوغرافية) لوثيقة أو أكثر تُبيّن مصدر أموالك. يُرجى التأكد من أن هذه الوثيقة حديثة وتعرض اسمك والتواريخ ذات الصلة وجميع المعلومات التالية بوضوح:
في معظم الحالات، تكون كشوفات الحسابات البنكية لآخر 3 أشهر التي توضح دخلك و/أو مصدر مدخراتك هي الوثائق الأنسب.
يمكننا أيضًا قبول نسخ من إيصالات دفع المرتب لآخر ثلاثة أشهر أو كشف ضريبي كدليل على دخلك.
تشمل مصادر الدخل الأخرى المناسبة والوثائق ذات الصلة ما يلي:
بيع العقارات: نسخة من عقد بيع العقار أو كشف حساب بنكي يوضح وصول عائدات البيع إلى حسابك البنكي.
الميراث: شهادة الهبة والوصية وكشف حساب بنكي يوضح الأموال المستلمة ورصيدك الحالي.
أو أي مما يلي: العمل الحر أو العمل المستقل أو الأنشطة التابعة، الأرباح، الإيجار، المعاش التقاعدي، بيع الأسهم، الاستثمارات، الهدايا، اليانصيب، عائدات الطلاق، المقامرة، وما إلى ذلك.
ما نوع الوثائق التي يمكنني تقديمها لإثبات مصدر دخلي؟
محدَّث
هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب